В Иркутской области трех руководителей лесоперерабатывающего холдинга обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, 46-летний руководитель организации со своими доверенными лицами, в 2015 году заключили ряд сделок с фиктивными фирмами, которые никаких услуг не оказывали и не поставляли товар в адрес заказчика. После этого обвиняемые внесли в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, а также совершили ряд иных неправомерных финансовых операций. В бюджет страны лесоперерабатывающий холдинг не доплатил 200 миллионов рублей налогов.

Помимо этого, фигуранты заключили фиктивные сделки по поставке и переработке древесины, что в дальнейшем позволило похитить из бюджета страны около 16 миллионов рублей. Пресечение их деятельности позволило предотвратить возмещение НДС на сумму в два миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела полицейские и следователи провели 12 обысков в Иркутске и Железногорске-Илимском, сделали свыше 20 экспертиз, в том числе и финансово-экономическую и подчерковедческую. С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 54 миллионов рублей.