Установлено, что бизнесмен заключил контракт с предпринимателем из Узбекистана и экспортировал пиломатериалы. Общий объем составил более 5,7 тысячи кубометров леса на сумму 75 миллионов рублей. Продукция была не строгана, не лущена, не обтесана и не ошлифована.

Для подтверждения сведений, заявленных в декларациях, предприниматель представил фиктивные договоры на приобретение лесоматериалов на внутреннем рынке у нескольких фирм. При этом, сведения об одной из них отсутствовали в базе данных юридических лиц.