Бывший банкир-саморегулятор Станислав Мацелевич и его «банда» дождались передачи дела в суд
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх участников организованной преступной группы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА «Омск-информ».
Речь идёт, как пишут наши коллеги, о так называемой «банде Мацелевича». Станислав Мацелевич, Станислав Примаков, Рафаел Петросян и Александр Ефремовобвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и подпунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путём).
По версии следствия, организованная преступная группа в 2013 – 2016 годах похитила у ООО «Страховая инвестиционная компания» 1,7 миллиарда рублей, предназначавшиеся в качестве компенсационных выплат застройщикам многоквартирных домов при наступлении страховых случаев. Для этого были созданы несколько противозаконных схем: списание денег с расчётных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплата дивидендов, оплата агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупка ценных бумаг и недвижимого имущества, передача векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям.
Впоследствии часть похищенных денежных средств была легализована путём осуществления переводов на счета аффилированных организаций.
Свою вину участники «банды Мацелевича» не признали. Суд наложил арест на имущество членов ОПГ и счета на сумму около 500 миллионов рублей. Материалы уголовного дела составили 180 томов.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.
Напомним, что, начиная с 2015 года, в отношении Станислава Викторовича последовательно возбудили несколько уголовных дел. Его обвинили в незаконной банковской деятельности при участии сотрудников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей», впоследствии исключённой из Госреестра СРО, и семейного банка «Сириус», а также в обналичивании денег, создании ОПГ и хищении средств компфондов СРО.
Начните обсуждение первым!